‘국제 자금세탁방지’
검색결과
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"검수완박, 부패 정치인 위한 법" 한동훈의 평가, OECD가 직접 검증한다
2022년 5 월 국회 인사청문회에서 답변하는 당시 한동훈 법무부장관 후보자. 뉴시스 “검수완박(검찰의 수사권 완전 박탈)법은 부패한 정치인이나 공직자가 처벌을 면하기 위해 만든
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"성적 좋아도 장학금 못 받아"…인권위 "이란인 계좌 개설 거부는 비합리적 차별"
이란 국적이란 이유만으로 계좌 개설을 거부한 새마을금고가 국가인권위원회(인권위)로부터 위험 국가 국적을 이유로 일률적으로 금융 거래를 거절해선 안된다고 권고받았다. 연합뉴스
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소년까지 총판 이용…5000억대 도박사이트 운영조직 덜미
사진 경기북부경찰청 두바이에 기반을 두고 10대 청소년들까지 총판으로 이용해 5000억원 규모 불법 도박사이트를 운영한 조직원들이 경찰에 붙잡혔다. 경기북부경찰청 사이버범죄수
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바이낸스, 북·하마스와 ‘돈세탁’ 인정…5.5조원 벌금 내고 미국 떠난다
자오 창펑 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 하마스 등 미국 정부가 제재하는 국가와 단체의 자금세탁을 도운 혐의를 인정했다. 대북 제재를 위반한 거래도 중개한 것으로 밝혀졌
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[팩플] 북한·하마스 ‘돈세탁’ 인정한 바이낸스…5조원 벌금 내고 미국서 퇴출
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 정부가 제재하는 국가와 단체의 자금세탁을 도운 혐의를 인정했다. 막대한 벌금을 물게 된 바이낸스는 미국 시장에서 완전히 철수한다. 창
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통일부 “남북 간 장기간 연락 중단 유감…정상화 촉구”
구병삼 통일부 대변인이 30일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 정례브리핑에 참석해 국제자금세탁방지기구 총회 계기 통일부 입장을 설명하고 있다. 연합뉴스 통일부가 북한에 “